上海黄金交易所会员反洗钱和反恐怖融资工作实施办法(试行)
321第一条 为规范会员单位的反洗钱和反恐怖主义融资工作,提高会员单位防范洗钱风险的能力,维护国家经济秩序和金融安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强 贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》等法律法规规 定,制定本办法。&...
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第一条 为规范会员单位的反洗钱和反恐怖主义融资工作,提高会员单位防范洗钱风险的能力,维护国家经济秩序和金融安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强 贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》等法律法规规 定,制定本办法。&...
查看全文6月13日上午,中国进出口银行江苏省分行吴行长一行与招商银行苏州分行郭行长一行,在苏州工业园区党工委委员、管委会副主任孙扬澄先生的陪同下对三亿体育黄金进行了走访调研。苏投集团暨三亿体育黄金集团董事长王渝涵先生率集团高管陪同。 来宾们重点听取了王渝涵董...
查看全文2018年1月5日上午,中国邮政储蓄银行总行一行来我公司参观指导。公司董事长吴卫林、总经理王造吉给予了热情的接待。 邮储银行总行各位领导在吴卫林董事长、王造吉总经理的带领下先后参观了精炼厂、首饰厂、展厅和实验室。对公司黄金原料、首饰生产加工、质量过程把控...
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